Несколько организаций, работающих в дополнительной тюремной группе, занимающейся мошенничеством с криптовалютой, в течение многих лет сохраняли европейское законодательство в напряжении. Европол теперь сообщает о прибыльном проникновении в рамках серьезной операции, проводимой итальянскими и португальскими следователями. В рамках предыдущего расследования также были задействованы правоохранительные органы Германии, такие как Управление уголовной полиции и Гессенская полиция, Австрии, Франции, Румынии, Испании и Швейцарии, а также орган по обеспечению соблюдения законодательства ЕС Евроюст.

Реклама

21 и 27 мая правоохранители провели ряд рейдов во Франции, Италии и Румынии, сообщил в пятницу Европол. «Арестованы 11 человек вместе с организатором схемы по отмыванию денег». Правоохранители обыскали 15 домов и изъяли значительное количество электроники, ювелирных изделий и криптовалют.

По данным Европола, расследуемая ОПГ проводила традиционные операции, концентрируясь на миллионерах, которым нужно было занять должность или продать реальную собственность. Таким образом, следователи установили, что данные банды использовали отмывание денежных средств, произошедшее по этому делу в двух разных тюремных организациях. Они также набирают людей, которые получают деньги от третьих лиц, вносят их на свой текущий счет и переводят на другой счет или снимают их в деньгах и передают другим людям, чтобы получить комиссию.

Два года понадобилось, чтобы разрубить гордиев узел

В полиции ЕС поясняют, что главным преступникам не хватало «технических ноу-хау», чтобы получить доход, превышающий 10 миллионов евро. «Поэтому они переложили часть вины на зарубежных сотрудников». Эта модель предприятия «преступление как услуга» сделала их гораздо более вредными, «поскольку все их потребности могли быть удовлетворены путем покупки и продажи наличных денег с различными тюремными деятелями».

По данным Европола, соответствующей армии потребовалось два года, чтобы найти систему, поскольку она была построена как лабиринт. Главными преступниками были члены семей с Балкан, однако большинство из них проживало во Франции. Тем не менее, отслеживание крипто-соглашений, проведенное следователями и поддержанное Европолом, показало, что две группы по отмыванию денег, в которые входили представители многих национальностей и населенных пунктов, были связаны с основной группой.

Крупные преступники «связывались с жертвами, организованными для удовлетворения потребностей в модных ресторанах или на курортах, и приказывали им получить цели для управления криптовалютами», определил Европол. Как только жертвы подадут заявку, преступникам будет предложено использовать «усовершенствованные технические инструменты» для «управления криптокошельками». Только когда средства через эти электронные кошельки уже поступили, потерпевшие поняли, что их средства «исчезли». Поскольку подозреваемые заработали на своих действиях большие деньги, следователи пошли по пути совершенно нового направления – инкассаторов.

(черт возьми)

На домашней странице дома