Федеральное управление финансового надзора (BaFin) во вторник наложило на N26 штраф в размере 9,2 миллиона евро. Причина: BaFin обнаружила, что учреждение сообщило о подозрениях в отмывании денег в конце 2022 года. Наложение штрафа имеет юридическую силу.

Кредитные учреждения обязаны сообщать в Подразделение финансовой разведки (ПФР), если они считают, что транзакции или другие корпоративные операции также могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Эти случаи подозрительных упражнений следует немедленно устранять. Это позволяет ПФР быстро принять дополнительные меры, если они обязательны, эквивалентные передаче их в контролирующие органы.

N26 уже отреагировал на наказание пресс-презентацией. В нем говорится: «С 2022 года N26 приняла немало мер по совершенствованию процессов отчетности и инвестировала более 80 миллионов евро в персонал и техническую инфраструктуру, чтобы адаптироваться к лучшим требованиям бизнеса в рамках эффективной борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. ».

Утверждение продолжается: «Фирма уже создала те же обстоятельства в отношении качества 2022 года, установленное качество ниже, чем количество высокого качества. N26 продолжает тесное сотрудничество и доверие к регулирующим органам».